Naime, njega se sumnjiči da je kao odgovorna osoba tri trgovačka društva sa sjedištem u Dubrovniku, u vremenu od 1. listopada 2005. do 31. prosinca 2012. g. s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoja trgovačka društva prevario veći broj svojih dobavljača s područja Splita, Zagreba i Konavala. 

Također je na različite načine za sebe prisvajao novčana sredstva ostvarena poslovanjem tri trgovačka društava u kojima je bio odgovorna osoba – direktor. Isto tako ga se sumnjiči da nije vodio poslovne knjige te da nije prikazivao obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost čime je oštetio državni proračun.

Ukupna materijalna šteta počinjena kaznenim djelima iznosi preko 14 milijuna kuna. Protiv 57-godišnjaka slijedi posebno izvješće nadležnom državom odvjetništvu u Dubrovniku.

Inače, presudom Županijskog suda u Dubrovniku Banić je već u siječnja 2011. prooglašen krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu od 42 mjeseca zatvora zbog više prijevara u gospodarskom poslovanju, piše Dubrovački vjesnik. Tada je određeno da njegova tvrtka mora platiti kaznu od 70.000 kuna. Sud je Baniću oduzeo 468.136 kuna, a tvrtki kojoj je vlasnik 30 tisuća kuna stečene koristi. Uz to, Banić i njegova tvrtka su solidarno morali vratiti 46.891 kunu oštećenoj “Izolaciji” iz Korčule te 173.980 kuna “Vale nekretninama” iz Zagreba jer je to bio dio iznosa koje im je kao direktor tvrtke naplatio za radove koje nije nikad i obavio.